La Fiscalía General de la Nación logró la captura de seis personas y la incautación de $6.000 millones de una organización delincuencial que presuntamente se dedicaba a delitos contra el patrimonio del estado.
Según información de la Fiscalía, cerca de 358 personas naturales y legalmente constituidas jurídicamente, serían clientes de esta organización criminal que presuntamente creaba empresas de papel para falsas operaciones comerciales, en las que terceros se apoderaban del IVA y redujeran sus impuestos de renta.
Los detenidos fueron identificados como: Marisol López Sambrano, Jaime Cedeño, Nidia Herminia Guzmán Penagos, Roberto Gualdrón Fernández, Dairo Manuel Enciso Beltrán y Dagoberto Hernández Ramírez.
Los hoy detenidos están siendo procesados por ser los probables culpables de crar una empresa criminal en los años 2012 y 2013, para simular actividades comerciales por cerca de $155.000 millones.
“El material de prueba da cuenta que, mediante estas acciones, los clientes de la organización ilegal lograban apropiarse del IVA que estaban obligados a recaudar y entregar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). También les habría permitido disminuir la base gravable del impuesto de renta, entre otros”, agregó la Fiscalía General de la Nación.
Los seis enjuiciados fueron imputados por los cargos de enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir y falsedad en documento privado.
